- Se trata de tres contadores y cuatro empresas mexicanas.
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó a contadores y compañías de México por su supuesto vínculo con el fraude de tiempos compartidos, organizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estadounidense identificó a dos mujeres y un hombre contadores en Puerto Vallarta que actuaron en representación del CJNG.
De acuerdo con la investigación, es por medio de “call centers” como efectúan el fraude de tiempos compartidos a estadounidenses, pero el costo de mantenimiento y uso de divide entre diversos compradores y piden un pago por adelantado, pero resulta que la oferta inicial es ficticia.
Los sancionados son: Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez.
En cuanto a las empresas ligadas son: Constructoras Sandgris S. de R.L. de C.V., Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V., Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V., y Bona Fide Consultores FS S.A.S.
