- Las remesas están sujetas a controles en el envío y recepción.
El director de analítica de Grupo financiero Banorte, Alejandro Cervantes, descartó que las remesas se usan como lavado de dinero en México, ya que existen estrictos niveles de vigilancia de las transacciones hechas por inmigrantes.
Hay filtros sumamente fuertes para poder distinguir esos flujos. Si una personas cobra remesas más de tres veces en un mes, se bloquea inmediatamente esa persona.
Alejandro Cervantes, director de analítica de Grupo financiero Banorte.
Cervantes explicó que si el flujo de remesas es superior a los mil dólares, se realiza un cuestionario de al menos 20 preguntas para determinar si ese dinero es familiar o en dado caso, a través de negocios ilícitos.
Asimismo, indicó que las remesas están sujetas a controles en el envío y recepción, por lo que al momento de solicitar el envío, la persona tiene que presentar una identificación válida y queda registrado el nombre del receptor.
